$
09/15

+7 (985) 774-98-86Телефон:

E-mail: info@advokat-euro.ru

Адрес: Москва, ул. Новый Арбат, 21

Спецпредложения

 

 

Публикации

Швейцарские банкиры критикуют британские законы.
["Время новостей" (Москва).-18.11.2004.-№211,с.8]

18 ноября 2004

Президент Швейцарской ассоциации банкиров Пьер Мирабо подверг резкой критике британские банки, назвав лондонский район Сити "раем для отмывания денег". "Райские" возможности для легализации доходов, по его мнению, клиентам британских банков дают местные трасты. Дело в том, что британское законодательство позволяет бенефициарам трастов сохранять полную анонимность, что делает бесполезными усилия европейских властей по борьбе с легализацией доходов: любые расследования оказываются безрезультатными, поскольку британские банки "не знают своих клиентов". Швейцарские банки, напротив, соблюдают жесткие внутренние процедуры по борьбе с отмыванием денег и никогда не отходят от принципа "знай своего клиента", говорит г-н Мирабо.

Наблюдатели отмечают, что это заявление последовало вскоре после того, как Швейцария подписала очередной пакет соглашений с ЕС по налогообложению сбережений, а также Шенгенское и Дублинское соглашения о сотрудничестве в области безопасности и прав беженцев. Подписанию предшествовала острая дискуссия, в ходе которой ЕС требовал от Швейцарии отказаться от закона о банковской тайне, сделавшего местные банки столь привлекательными для клиентов всего мира. Знаменитый закон удалось отстоять, но только ценой значительных уступок по налогообложению, так что тактика "лучшая защита - это нападение", о которой вспомнил Пьер Мирабо, несколько запоздала.

Иван ГОРДЕЕВ.


Вернуться назад